Chỉ cần 15.000 USD để fake volume giao dịch

Đối với những người muốn xây dựng ngành công nghiệp tiền điện tử trở nên hợp pháp, thì thao túng thị trường là một tai họa. Còn đối với Alexey Andryunin, 20 tuổi, thao túng giá chính là nghề của anh.

Xem thêm:

Andryunin, sinh viên năm hai Đại học quốc gia Moscow, là đồng sáng lập Gotbit, một công ty chuyên giả mạo volume giao dịch. Nếu có yêu cầu, 2 nhân viên sẽ lập trình các bot giao dịch token qua lại với nhau trên các sàn giao dịch cho đến khi nó có đủ volume giao dịch để được niêm yết trên CoinMarketCap – Trang web về dữ liệu thị trường tiền điện tử có tầm ảnh hưởng. Một khi tài sản được niêm yết trên đó thì có thể thu hút sự chú ý của các nền tảng và nhà đầu tư lớn hơn.

Giải thích tại sao Gotbit không được đăng ký tại bất kỳ khu vực tài phán nào, Andryunin đã thẳng thừng, nói với CoinDesk:

“Việc kinh doanh này không hoàn toàn có đạo đức.”

Việc kinh doanh này cũng ít được nhắc tới, trong một thị trường toàn cầu nổi tiếng vì sự thiếu minh bạch. Bitwise Asset Management, một trong một số công ty Hoa Kỳ tìm kiếm sự chấp thuận theo quy định để ra mắt quỹ giao dịch trao đổi bitcoin (ETF), đã ước tính rằng 95% khối lượng giao dịch bitcoin bị làm giả và chỉ có 10 sàn giao dịch công bố dữ liệu đáng tin cậy về khối lượng trên nền tảng của họ.

Bobby Ong, Giám đốc điều hành của cổng thông tin xếp hạng tiền điện tử CoinGecko, cho biết các doanh nghiệp như Gotbit tồn tại và “không khó kiếm được thông tin những người làm về dịch vụ này.”

“Những người này tuyên bố rằng họ có thể thực hiện thị trường cho các dự án token và tăng khối lượng giao dịch với một khoản phí nhất định. Cách thức này gọi là tạo volume giao dịch giả và là bất hợp pháp.”

Nhìn vào lịch sử giao dịch và đặt hàng của sàn giao dịch thì chúng ta có thể xác định là có việc giả volume hay không:

“Nếu giao dịch xảy ra bên ngoài chênh lệch giá bid – ask hoặc liên tục trong chênh lệch giá bid – ask, thì đây là một ví dụ rõ ràng về giả volume giao dịch. Người ta cũng có thể nhìn vào khoảng thời gian giao dịch và quy mô giao dịch để phát hiện các mô hình định kỳ phổ biến của việc giả volume giao dịch.”

Tuy nhiên, hiếm khi nghe những người thao túng thảo luận công khai về giao dịch của họ, vì những lý do rõ ràng.

Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, Andryunin đã cho CoinDesk thấy cơ chế kinh doanh của Gotbit.

Đây như là động ngoại khóa

Andryunin đến muộn trong cuộc họp của chúng tôi tại Thành phố Moscow, một khu kinh doanh cao cấp gồm các tòa nhà chọc trời, quán cà phê lạ mắt và văn phòng của nhiều doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử. Anh vừa thấy một khách hàng. Các môn toán ứng dụng hầu như không xuất hiện trong các lớp học. Trong số các bạn cùng lớp của anh, hầu hết mọi người hiện đang bị ám ảnh bởi tiền điện tử.

Anh bắt đầu Gotbit với một sinh viên đại học vào năm 2018, trong lúc ICO vẫn còn thịnh hành. Đối tác của anh viết các bot giao dịch trong khi Andryunin tiếp cận các dự án token để bán các dịch vụ tạo thị trường của Gotbit. Niêm yết dự án lên một sàn giao dịch nhỏ có giá 8.000 USD; một tháng hỗ trợ tạo khối lượng giao dịch giả có giá 6.000 USD.

Giúp dự án được niêm yết lên CoinMarketCap có mức giá 15.000 USD. Để đạt được điều này, đầu tiên một dự án cần được niêm yết trên hai sàn giao dịch nhỏ. Những dự án này sẽ chết nếu không có khối lượng nhân tạo, Andryunin tin vậy. Một dấu hiệu nhận biết là các loại tiền điện tử ít được biết đến này được giao dịch trên sàn nhỏ tích cực hơn nhiều so với bitcoin.

Andryunin tin rằng các sàn giao dịch thường biết khi nào các bot Gotbit tăng volume giao dịch altcoin, nhưng càng giao dịch nhiều thì càng tốt thôi, nên sẽ không có thao tác kiểm soát nào.

Các sàn giao dịch này tính phí một vài bitcoin (khoảng 20.000 USD với giá gần đây) để niêm yết token và không có tiêu chí thực sự nào khác. Andryunin đưa ra ví dụ cụ thể: Hotbit, sàn giao dịch có trụ sở tại Thượng Hải và BitForex có trụ sở tại Hồng Kông.

“Nhiều sàn giao dịch tham gia vào các hoạt động tăng cường khối lượng giao dịch nhằm thu hút sự quan tâm đến nền tảng của họ và thu hút khách hàng mới.” Alameda đã phân tích sổ đặt hàng và lịch sử giao dịch của 48 sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới và thấy rằng 14 trong số đó, khối lượng giao dịch thực sự có thể bằng không. BitForex nằm trong top 14 này.

Trên các sàn giao dịch như vậy, Gotbit dường như là nguồn thanh khoản chính, Andryunin nói. “Những sàn giao dịch nhỏ này, tôi thậm chí còn không biết được tại sao họ sống được, không có khối lượng giao dịch thực sự ở đó.”

Sau khi token được niêm yết lên 2 sàn giao dịch và hiển thị một số hoạt động giao dịch được cung cấp bởi bot – khối lượng có thể dưới 100.000 USD mỗi ngày trên sàn giao dịch – có cơ hội để được liệt kê trên CoinMarketCap. Kể từ đây, Gotbit không liên quan gì nữa, các trung gian khác giúp hoàn thành bước cuối cùng.

Chính xác họ làm thế nào, anh không biết. Nhưng các dự án đó hiện tại đang nằm ở vị trí từ 300-500 trên CoinMarketCap.

Carylyne Chan, trưởng bộ phận tiếp thị của CoinMarketCap, nói với CoinDesk rằng để được liệt kê trên trang web, một mã thông báo phải đáp ứng một bộ tiêu chí, bao gồm sử dụng công nghệ blockchain; có một trang web hoạt động; lần lượt được niêm yết trên hai sàn giao dịch có trên CoinMarketCap; và cung cấp thông tin liên lạc trực tiếp với một đại diện dự án.

Khi được hỏi liệu có thể đánh lừa hệ thống bằng cách tăng khối lượng hay không, Chan nói: “Quan điểm của chúng tôi là niêm yết càng nhiều tài sản tiền điện tử càng tốt, bao trùm cả thế giới tiền điện tử theo thời gian. Chúng tôi không kinh doanh trong việc kiểm duyệt thông tin.”

CoinMarketCap cũng gắn cờ các dự án có hoạt động đáng ngờ trên trang web của mình, cô nói thêm, trên cơ sở các thông tư quy định hoặc thông tin do người dùng gửi.

Các khách hàng

Khách hàng của Gotbit thường đã triển khai xong ICO và bây giờ cần phải trấn an các nhà đầu tư của họ bằng cách hiển thị một số hoạt động thị trường, Andryunin nói.

Hầu hết những người sáng lập điều quan tâm đến các dự án của họ và đang cố gắng làm cho chúng hoạt động, ông tin, nhưng trong số 30 dự án mà Gotbit đang hợp tác, chỉ có 2 hoặc 3 là thực sự tạo ra một số giá trị, có một mô hình kinh doanh hiệu quả và đạt được điểm xây dựng một sản phẩm thực tế.

Những dự án khác có thể thọ một vài tháng với volume giao dịch giả, cho phép những người sáng lập rút về tiền mặt, sau đó ngừng thanh toán cho việc “tạo thị trường”, sau đó giá token sẽ giảm. Dự án chính thức đóng cửa một vài tháng sau đó.

Vào thời điểm đó, những người đã mua những token đó đã đồng ý với thực tế, Andryunin nói đùa:

“Không còn giấc mơ Lambo nữa, còn xe đạp để đi là ổn rồi.”

Ong đến từ CoinGecko cho biết quang học thực sự là một động lực cho nhiều nhóm tiền điện tử.

“Các dự án token đôi khi bị áp lực phải sử dụng các nhà tạo thị trường như vậy bởi vì họ cần cho các nhà đầu tư lớn và chủ sở hữu token của họ biết rằng có sự quan tâm đáng kể đối với dự án của họ và mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Một số dự án cũng đang làm điều đó bởi vì họ không muốn giá của họ giảm nhanh chóng và muốn duy trì một mức giá tối ưu hoặc có thể tăng theo thời gian.”

Một phần của áp lực, Ong nói thêm, đến từ các sàn giao dịch, đòi hỏi khối lượng giao dịch tối thiểu và hủy niêm yết những dự án có khối lượng giao dịch thấp.

Vì vậy, đối mặt với một lựa chọn hủy niêm yết, các dự án mã token sẽ chọn các công ty tạo thị trường này để tăng khối lượng một cách nhân tạo.

Trong một trường hợp hiếm hoi, một dự án đã sử dụng dịch vụ tạo thị trường của Gotbit, đã lọt vào top 100 trên CoinMarketCap. Andryunin không nói tên dự án nhưng cho biết dự án đã có một đội ngũ và mô hình kinh doanh mạnh mẽ ngay từ đầu.

Tại sao một đội nhóm hợp pháp sử dụng việc tạo khối lượng giao dịch giả?

“Họ muốn được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn và kiếm thêm tiền”.

Các loại bot

Để hiển thị khối lượng tưởng tượng, bot của Gotbit điền vào sổ đặt hàng của sàn giao dịch – một lần nữa, chúng tôi nói về các sàn giao dịch nhỏ với khối lượng giao dịch rất nhỏ – và tự đóng các đơn đặt hàng bằng cùng một tài khoản khác. Thông thường, khách hàng có 4 tài khoản, nhưng 2 tài khoản là đủ để bạn tự giao dịch.

Để làm cho các khối lượng này trở nên hợp lý, Andryunin cho biết, Gotbit lập trình các thuật toán của để mô phỏng các mô hình giao dịch thông thường ở các khu vực khác nhau trên thế giới vào các thời điểm khác nhau trong ngày và năm.

Đôi khi, một khách hàng quyết định tắt bot và volume giao dịch giảm xuống 0, nếu không có ai ngoài bot Gotbit, đang giao dịch token.

Để ngăn chặn điều này xảy ra, bot theo dõi các ví sàn giao dịch trên Etherscan, một công cụ khám phá khối phổ biến cho chuỗi khối ethereum và khi có một giao dịch lớn về đồng tiền này, tất cả các đơn đặt hàng sẽ bị hủy ngay lập tức. Gotbit chỉ hoạt động với các token ERC-20 chạy trên ethereum, do đó, nó dễ dàng theo dõi sự chuyển động của các quỹ trên mạng.

Một dịch vụ khác của Gotbit là đặt các lệnh mua và bán ở các khoảng giá nhất định để kiểm soát chênh lệch giá mua, hoặc khoảng cách giữa những gì người mua sẵn sàng trả và người bán sẵn sàng chấp nhận. Thông thường, sự lây lan này là một tín hiệu mạnh mẽ về sự trưởng thành của thị trường hoặc thiếu trưởng thành; một mức chênh lệch cao cho thấy đủ cung và cầu để đáp ứng ở mức giá thỏa hiệp, trong khi mức chênh lệch rộng hơn cho thấy thị trường kém thanh khoản.

Do đó, Andryunin cho biết, một số dự án muốn chứng minh rằng token của họ được giao dịch ở mức chênh lệch hẹp, để tạo ấn tượng rằng thị trường vẫn tốt, lành mạnh cho đồng tiền này.

Gotbit cũng có một thuật toán cho phép các bot dump token mà không ảnh hưởng đến giá: để làm điều đó, bot tìm kiếm các đơn đặt hàng đã có trong sổ đặt hàng và nhanh chóng khớp lệnh.

Điều này là có thể, anh nói, nếu có ít nhất một số người mua (con cừu ngoan ngoãn) thực sự trên thị trường, những người này sẽ nhanh chóng bị vặt sạch tiền.

Đóng cửa công ty

Andryunin không ảo tưởng về tương lai kinh doanh của mình.

Khi quy định của thị trường tiền điện tử trở nên chặt chẽ hơn trên toàn cầu, thế giới của những sàn giao dịch nhỏ chứa đầy những đồng tiền rác với các biểu đồ kỳ quái cuối cùng sẽ bị mất đi.

Theo ông, yếu tố chính sẽ là quy tắc mới được đưa ra bởi Finanial Action Task Force (FATF) để điều chỉnh các dịch vụ và sàn giao dịch liên quan đến tiền điện tử, sẽ đòi hỏi các quy trình nhận dạng khách hàng nghiêm ngặt hơn giống như ngân hàng truyền thống.

“Tôi nghĩ rằng FATF sẽ quy định các sàn giao dịch tiền điện tử như NASDAQ và việc bơm khối lượng giả sẽ bị cấm.”

Do đó, hoạt động kinh doanh thị trường của Gotbit, đang dần ngừng lại và nhóm đang chuyển sang các dịch vụ khác, trong đó phổ biến nhất là các dịch vụ IEO, một dạng khác của ICO được thực hiện trên một sàn giao dịch.

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar